Liberty Reserve (LR) SCAM?

www.jss3-id.com

Arthur Budovsky Belanchuk, 39, pada hari Jumat ditangkap di Spanyol sebagai bagian pencucian uang dari penyelidikan yang dilakukan bersama oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika.

Jaksa José Pablo González mengatakan Budovsky, seorang warga negara Kosta Rika asal Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 untuk pencucian uang menggunakan perusahaan yang ia buat di negara itu yang disebut dengan Liberty Reserve

Penyelidikan dimulai setelah permintaan dari Kantor Jaksa Penuntut di New York. Pada hari Jumat, San José Jaksa dilakukan penggerebekan di rumah Budovsky dan kantor-kantor di Escazá, Santa Ana, barat daya San José, dan di Provinsi Heredia, Utara ibukota.

Bisnis Budovsky’s di Kosta Rika rupanya dibiayai dengan menggunakan uang dari situs-situs pornografi dan perdagangan narkoba.

Menurut catatan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pada tanggal 27 Juli 2006, Budovsky dan mitra diidentifikasi sebagai Vladimir Kats yang didakwa oleh negara bagian New York pada biaya operasi bisnis keuangan yang ilegal, GoldAge Inc, dari apartemen Brooklyn mereka.

Mereka telah menyebarkan setidaknya $30 juta ke rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002. Pertukaran mata uang digital, GoldAge, menerima dan ditransmisikan $4 juta antara 1 Januari 2006, dan 30 Juni 2006, sebagai bagian dari skema pencucian uang.

Pelanggan membuka account GoldAge online dengan dokumentasi yang terbatas identitas, maka GoldAge membeli mata uang emas digital melalui account tersebut; biaya Tergugat kadang-kadang melebihi $100.000.

Pelanggan dapat memilih metode pembayaran GoldAge: kawat pengiriman uang, setoran tunai, pos wesel atau cek. Akhirnya, pelanggan bisa menarik uang dengan meminta transfer ke rekening di mana saja di dunia atau dengan cek yang dikirim ke individu diidentifikasi.

Budovsky dan Kats yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terlibat dalam usaha transmisi uang tanpa lisensi, kejahatan pelanggaran hukum perbankan negara, tapi mendapat masa percobaan.

sumber berita: http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/Costa-Rican-arrested-in-Spain-for-alleged-financial-crimes_Friday-May-24-2013

spanish language video & article: http://www.teletica.com/Noticias/11646-Detienen-a-tico-en-Espana-vinculado-con-millonario-fraude-electronico.note.aspx

News Update Liberty Reserve

Seperti yang Anda lihat nameserver yang telah diubah untuk

ns1.sinkhole.shadowserver.org
ns2.sinkhole.shadowserver.org

Shadowserver digunakan oleh Pemerintah AS untuk mengambil alih sebuah website yang telah melakukan penipuan online.

Pada dasarnya, Libertyreserve didasarkan pada Kosta Rika dan AS tidak bisa melakukan apa-apa karena itu keluar dari yuridis mereka, sehingga mereka menghubungi Kosta Rika dll kepolisian untuk bekerja sama dengan ini dan memberi mereka izin untuk melakukan tindakan segera terhadap masalah ini.

Mereka telah dipantau oleh Pemerintah AS sejak 2011 dan mereka mengambil tindakan sekarang. Tentang penjelasan saya dapatkan dari staf LR. Mereka tidak akan menutup Oke? Itu tidak benar bahwa LR punya hak, mereka mengatakan mereka hanya mengambil istirahat dari apa yang terjadi di sana. LR akan kembali dengan yang baru dan lebih baik. Mereka tidak akan TUTUP, dana Anda akan tetep ada di sana, tidak kurang & tidak lebih.

Update info Liberty Reserve Terbaru:
“Pencucian Uang Internasional oleh kepala Arthur Budovsky Belanchuk dan Vladimir Kats. Mereka juga mengoperasikan sebuah perusahaan keuangan berbasis di AS ilegal di bawah nama GoldAge Inc, dari Brooklyn . Situs web yang terletak di (libertyreserve com.) Telah shutdown dan semua aset perusahaan dan rekening telah disita”  sumber berita: http://csi-8.com/costa-rica-fraud-reporter

“Dicapai melalui Twitter, perwakilan dari Shadowserver menolak untuk mengomentari outage atau sekitar Liberty Reserve, mengatakan “Kami tidak mampu menyediakan komentar publik saat ini.” Saya bisa menemukan ada pernyataan resmi dari Departemen Kehakiman AS mengenai hal ini baik.”

sumber berita: http://krebsonsecurity.com/2013/05/reports-liberty-reserve-founder-arrested-site-shuttered

Video dari forum2 luar: http://www.youtube.com/watch?v=UH1ryOM-iyk

“The Shadowserver Foundation adalah sebuah kelompok relawan pekerja keamanan Internet profesional yang mengumpulkan, trek dan laporan tentang malware, aktivitas botnet dan penipuan elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan Internet dengan meningkatkan kesadaran akan kehadiran server dikompromikan, penyerang berbahaya dan penyebaran malware. Aktivitas kelompok meliputi: Menangkap dan menerima perangkat lunak berbahaya, atau informasi yang berkaitan dengan perangkat dikompromikan Pembongkaran, sandboxing, dan menganalisis virus dan trojan Pemantauan dan pelaporan penyerang berbahaya Pelacakan dan pelaporan kegiatan botnet Menyebarkan informasi ancaman cyber yang Koordinasi respon insiden Kelompok ini liaises dengan organisasi keamanan lainnya untuk mengembangkan strategi terhadap ancaman dan juga membantu mengurangi ancaman yang mereka kembangkan.”
Liberty Reserve telah diselidiki oleh Marshall AS dan sejak tahun 2008 dan DHS (keamanan dalam negeri) sejak 2011. Hanya domain disita mendapatkan sinkholed! sumber berita: http://www.darkreading.com/management/shadowserver-to-build-sinkhole-server-to/211201241

PerfectMoney (PM) pun ikut membuat pernyataan yang kurang mengenakan “berhati-hati sekali PM”

Dear Perfect Money Customers,
We bring to your attention that due to changes in our policy we forbid new registrations from individuals or companies based in the United States of America. This includes US citizens residing overseas. If you fall under the above mentioned category, please do not register an account with us.
We apologize for inconvenience caused.”

sumber berita: https://perfectmoney.com/news_view.html?id=342

Libirty Reserve’s main domain libertyreserve.com is not showing the original site, its pointing to a sinkhole. sumber berita: http://www.ehackingnews.com/2013/05/liberty-reserve-owner-arrested.html

LR dilarang untuk melakukan bisnis pada tahun 2011 oleh otoritas pengawasan CostaRica “Sugef” dan LR masih melanjutkan dengan bisnis menggunakan perusahaan yang berbeda. sumber berita: http://www.nacion.com/2013-05-25/Sucesos/espana-captura-a-costarricense-por-lavado-de-dinero-a-pedido-de-estados-unidos.aspx?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndicationsumber MNO: http://money-news-online.com/blog/2013/05/26/26052013-the-demise-of-libertyreserve-and-daily-news-from-the-industry

Domain Liberty Reserve Resmi disita : http://libertyreserve.com/index.html

Domain Liberty Reserve Resmi disita

Dari dokumen pengadilan di Amerika serikat, berikut ini adalah nama-nama Exchanger LR yang sedang diburon pemiliknya dan akan ditutup websitenya dalam waktu maksimal 14 hari.

WM-Center.com
E-Naira.com
EcardOne.com
Ebuygold.com
Gatemoney.com
Epaymonster.com
InstantGoldng.com
Jtgold.com
GoldNairaExchange.com
Superchange.ru
WebMoney.co.nz
M-gold.com
GoldMediator.com
AbsoluteExchange.eu
MewahGold.com
CentreGold.ca
Electrumx.com
TukarDuid.com
EntelNova.com
Tacoauthorized.com
Intexchange.com
Ukrnetmoney.com
Wmirk.com
NigeriaGoldExchanger.com
Edealspot.com
DuyduyChanger.com
Magnetic-Exchange.com
Moneyexchange.vn
Abc-ex.net
Mi-Billetera.com
NicciExchange.com
Exhere.com
AlertExchanger.com
VelaExchange.com
Goldexpay.com

Empat Exchanger yang dibuat tanda warna merah adalah yang berasal dari Indonesia. Kepada semua teman-teman untuk tidak bertransaksi dengan keempat changer itu dan menghindari transaksi dengan kelompok bisnisnya karena ada kemungkinan mereka akan digerebek dalam waktu dekat.

Bukti perintah pengadilan Amerika Serikat bisa dilihat di sini: http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/May13/LibertyReserveetalDocuments/Liberty%20Reserve,%20et%20al.%20Related%20Exchanger%20Website%20Domain%20Names%20Redacted%20Filed%20Complaint%2013CV3565%20final%20with%20exhibits.pdf

Alasan penangkapan ini karena perusahaan diatas diduga melakukan praktek pencucian uang. Seluruh pemilik dan pendiri dari Exchanger diatas sudah berstatus buron dan akan diburu oleh pemerintah amerika. Website mereka akan ditutup dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Semoga Informasi ini bermanfaat.

sumber: http://www.hotmoneyforum.com/forum/forum/e-currencies-discussion/all-about-e-currency-liberty-reserve-perfect-money-bitcoin-dll/384-hot-daftar-exchanger-lr-yang-pemiliknya-diburon-fbi-dan-akan-ditutup-websitenya

Arthur Budovsky Bos (Owner) Liberty Reserve
Arthur Budovsky Bos (Owner) Liberty Reserve
Berita di TV One: http://www.tvonenews.tv Indonesia “Polisi Selidiki Situs Pencucian Uang Terbesar di Dunia: http://video.tvonenews.tv/arsip/view/70841/2013/05/30/polisi_selidiki_situs_pencucian_uang_terbesar_di_dunia.tvOne”
INFO LR Terbaru dari MNO: http://money-news-online.com/blog/2013/05/30/libertyreserve-fallout-further-developments-and-daily-news-from-the-industry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DISCLAIMER: 'jss3-id.com' does not own or promote any programs listed here. The information provided here is for your own use. Some programs, investments or any listings here may be illegal depending on your country's laws. We are does not recommend you spend what you cannot afford to lose.
My Ping in TotalPing.com
advertise
advertise
advertise
advertise